நிதி அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் இந்தியாவின் நிதிப் புலனாய்வுப் பிரிவு (FIU), offshore கிரிப்டோகரன்சி தளங்களுக்கு எதிராக குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது, Binance மற்றும் KuCoin உட்பட ஒன்பது முக்கிய நிறுவனங்களுக்கு ஷோ-காஸ் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது என்று PTI அறிக்கை கூறுகிறது. பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்திற்கு இணங்காததால், கடுமையான பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA) கீழ் இந்த நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
FIU, அதன் அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி, மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்துடனும் தொடர்பு கொண்டு, PMLA விதிகளின்படி இந்தியாவில் அவற்றின் செயல்பாடுகள் சட்டவிரோதமாகக் கருதப்படுவதால், இந்த நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடைய URLகளைத் தடுக்க வலியுறுத்தியது.
Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global மற்றும் Bitfinex ஆகியவை show-cause நோட்டீஸ்களுடன் வழங்கப்பட்ட ஒன்பது கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்கள் ஆகும். PMLA விதிகளுக்கு இணங்குவது செயல்பாடு அடிப்படையிலானது மற்றும் இந்தியாவில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று FIU தெளிவுபடுத்தியது.
நிதி அமைச்சகம் தனது அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில், பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம், 2002 (PMLA) பிரிவு 13ன் கீழ் இந்த கடல்சார் Virtual Digital Assets Service Providers-களுக்கு (VDA SPs) எதிரான இணக்க நடவடிக்கையை எடுத்துரைத்தது.
டிஜிட்டல் சொத்து சேவை வழங்குநர்கள், இந்தியாவின் எல்லைகளுக்குள் அல்லது வெளியே செயல்படுவது, டிஜிட்டல் சொத்துக்கள் மற்றும் பாரம்பரிய நாணயங்களுக்கு இடையில் மாற்றுவது, டிஜிட்டல் சொத்துக்களை மாற்றுவது, டிஜிட்டல் சொத்துக்களைப் பாதுகாத்தல் அல்லது நிர்வகித்தல் அல்லது டிஜிட்டல் சொத்துகளின் மீது கட்டுப்பாட்டை வழங்கும் கருவிகளைப் பயன்படுத்துவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவது கட்டாயமாகும். நிதிப் புலனாய்வுப் பிரிவு இந்தியாவுடன் (FIU IND) ‘Reporting Entity’ கூடுதலாக, அவர்கள் 2002 இன் PMLA இல் கோடிட்டுக் காட்டப்பட்ட குறிப்பிட்ட பொறுப்புகளை கடைபிடிக்க வேண்டும்.
மேலும், வருமான வரித் துறையிடம் நிதிப் பரிவர்த்தனைகளின் (SFT) அறிக்கைகளை தாக்கல் செய்வதற்கும், குறிப்பிட்ட நிதி பரிவர்த்தனைகள் அல்லது வருடத்தில் பராமரிக்கப்படும் ஏதேனும் அறிக்கையிடக்கூடிய கணக்கை வெளியிடுவதற்கும் ‘Reporting Entity’ கடமைப்பட்டுள்ளது.
மார்ச் மாதத்தில் விர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் சொத்துகள் சேவை வழங்குநர்களை பணமோசடி எதிர்ப்பு/பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான நிதியுதவி (AML-CFT) கட்டமைப்பின் கீழ் கொண்டு வருவதற்கான அரசாங்கத்தின் முடிவு, இந்தத் துறையை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான பரந்த முயற்சியை பிரதிபலிக்கிறது. தற்போது வரை, 31 VDA SPக்கள் FIU உடன் பதிவு செய்துள்ளனர், இது கிரிப்டோகரன்சி இடத்தில் ஒழுங்குமுறை மேற்பார்வையை மேம்படுத்துவதற்கான உறுதிப்பாட்டை குறிக்கிறது.
India’s cybersecurity market has witnessed remarkable growth, reaching a staggering $6 billion in earnings this year. Demonstrating a consistent Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 30% from 2019 to 2023, the cybersecurity sector has proven to be a robust and expanding industry. The Data Security Council of India reports that the market has experienced a significant boost, with cyber products and services sales amounting to $1 billion in 2019 and surging to $3.7 billion in the current year.
